หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน IR Plus AGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 :
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 :
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 :
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 :
คุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 :
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 :
เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 :
ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 :
หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 :
แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
Invitation Letter for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
Guidelines for attending the Annual General Meeting of Shareholders via the electronic platform (E-AGM), and the appointment of proxies, and the Manual for IR Plus AGM Application
Enclosure 1 :
Copy of the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders
Enclosure 2 :
The Annual Registration Statement/the 2023 Annual Report (Form 56-1 One Report) and 2023 Financial Report
Enclosure 3 :
Personal profiles of the persons nominated for the election of directors to replace those who are due to retire by rotation
Enclosure 4 :
Qualifications of Independent Directors of Dhipaya Group Holdings Public Company Limited
Enclosure 5 :
The Articles of Association relating to the Shareholders Meeting
Enclosure 6 :
Identification Documents of Shareholders or Proxy Holders Entitled to Attend the Meeting
Enclosure 7 :
Profiles of Independent Directors Acting as Proxy for Shareholders
Enclosure 8 :
Proxy Forms
Enclosure 9 :
Request Form for the Annual Registration Statement/the 2023 Annual Report (Form 56-1 One Report)
หลักเกณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567 ( ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ )
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ( ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ )
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ( ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ )
Link VDO บันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
รายงานผลสังเกตการณ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566 ( ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ )
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ( ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ )
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ( ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ )